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Convocatoria Junta General

GASTÓN y DANIELA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

 

Por la presente se comunica que el Administrador Único ha convocado Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2018, a las 10 horas en Madrid, en calle Guzmán el Bueno, 133 edificio Germania, planta 11ª, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como del Informe de Gestión, y la propuesta sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de retribución del Administrador único para el ejercicio 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Septimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 17 de abril de 2018.- El Administrador único, D. Jaime Wakonigg Figueras.

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